PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: EY

CBA zatrzymało mężczyznę, który transferował pieniądze z Wólki Kosowskiej za granicę

Autor: PAP 1 czerwca 2020 08:44

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało mężczyznę, który transferował pieniądze z wietnamskich firm działających w Wólce Kosowskiej za granicę. Firmy albo nie składały sprawozdań finansowych, albo wykazywały wielokrotnie niższe obroty i dochody.

Z ustaleń śledczych wynika, że omijano w ten sposób polski system podatkowy. Zatrzymany przez funkcjonariuszy warszawskiej delegatury CBA miał działać w ramach grupy przestępczej, która wytransferowała za granicę, co najmniej 116 mln zł w latach 2019-2020.

Naczelnik wydziału komunikacji społecznej Biura Temistokles Brodowski powiedział w rozmowie z PAP w poniedziałek, że zatrzymany przez funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA usłyszał już prokuratorskie zarzuty w nadzorującej śledztwo Prokuraturze Regionalnej w Warszawie.

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymany był bezpośrednio zaangażowany w transfer. Przyjmował pieniądze od przedstawicieli, co najmniej trzech firm. Te działania miały udaremnić, lub znacznie utrudnić stwierdzenie skąd pochodziły pieniądze" - powiedział PAP Brodowski.

Zaznaczył, że gotówka trafiała na konta bankowe biznesmenów działających na rynkach azjatyckich, a straty Skarbu Państwa w tej sprawie wynoszą kilkadziesiąt milionów złotych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIE






BĄDŹ NA BIEŻĄCO


OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 6338
Ilość aktualnych ofert: 470250

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 692

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane
  • Max

    7,49

  • Śr

    6,89

  • Min

    5,59

ProduktySklepyRegiony


Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.